Alexey Efimovich Frenkel, VIP-bank OJSC'nin yönetim kuruluna başkanlık eden tanınmış bir Rus finansçıdır. 2007 yılında Andrei Kozlov'un öldürülmesi emrini verdiği şüphesiyle tutuklandı. On dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu makale bankacının kısa bir biyografisini ele alacaktır.
Çocukluk
Alexey Frenkel, 1971 yılında Moskova'da doğdu. Ama sonra bütün aile küçük Volsk kasabasına (Saratov bölgesi) taşındı. Aleksey Efimovich'in ailesi hala orada yaşıyor ve bir askeri okulda kimya öğretiyor. Volsk'ta Frenkel ailesinden yalnızca nazik sözler bahseder.
Aleksey 2 numaralı okulda okudu. Öğretmenler onu sessiz, mütevazı ve kavga etmeyen bir çocuk olarak hatırlıyor. Ayrıca Frenkel'in merakı ve keskin bir zihni vardı. Alexey okula gelmeden önce zaten yazmayı, okumayı, satranç oynamayı biliyordu ve matematiği çok iyi biliyordu. Ve yedinci sınıfta, çocuk onuncu sınıfta okuyanlar için testler yaptı. Periyodik olarak öğretmenler için bir tür test ayarladı, zor sorular sordu, cevapları kütüphanede aramaları gerekiyordu.
İş
1992'de Alexey Frenkel, Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu ve hemen Rus Anonim Bankası'nda bir iş buldu. Bir yıl sonra genç adam, para biriminin başına geçtiği Neftyanoy finans kurumuna taşındı. 1994-1995'te Frenkel, bankanın yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini üstlendi. Aynı zamanda baş muhasebeci olarak da görev yapmıştır.
VIP Banka
2000 yılında Alexey Frenkel finans kurumu "Viza"ya geldi. Daha sonra ekonomist, yönetim kurulu ve yönetim kuruluna katılarak VIP Bank adını değiştirdi. Alexey Efimovich de bu kurumu DIS'deki (mevduat sigortası sistemi) katılımcı sayısına dahil etmek istedi. Ancak Andrey Kozlov'un (Rusya Federasyonu Merkez Bankası Başkan Yardımcısı) şahsında sert bir direnişle karşılaştı.
2006 yılının ortalarında, yasa ihlalleri nedeniyle VIP-Bank'ın lisansı iptal edildi. Bazı medya kuruluşları, bu zamana kadar finans kuruluşunun tüm müşterilerinin Europrominvest'in hizmetine devredildiğini bildirdi. SmartMoney dergisine göre, ikincisi "Frenkel imparatorluğunun" bir parçasıydı - girişimcilerin para çekmesine yardımcı olan bir dizi kredi kuruluşu.
Europrominvest
2005'te kolluk kuvvetleri bu bankayla ilgilenmeye başladı. Daha sonra müfettişler, tahsilat aracında ve kasada bulunan nakit para için belgelerden memnun kalmadı. Ancak Europrominvest'e yaptırım uygulamadılar. SmartMoney dergisine göre, Alexey Frenkel kurumu bir İsrailliye satmaya çalıştı.kredi kuruluşu Apoalim Bank, ancak Andrei Kozlov bu işlemi engelledi.
Kasım 2006'da Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Europrominvest'in lisansını iptal etti. Bunun ana nedeni, bu kurumun müşterileri tarafından "şüpheli nitelikteki işlemlerin bir parçası olarak" 38 milyar ruble transfer edilmesiydi. Bu olaylardan sonra Aleksey Efimovich, SmartMoney dergisine iftira davası açmaya karar verdi. VIP Bank tarafından yayınlanan bir basın açıklaması, Frenkel imparatorluğunun olmadığını ve finansörün erkek kardeşinin Europrominvest'te çalıştığını vurguladı.
Merkez Bankası Başkan Yardımcısının öldürülmesi
Eylül 2006'da Andrei Kozlov üzerinde bir girişimde bulunuldu. Bir gün sonra hastanede öldü. Sürücüsü Alexander Semyonov da öldü. Cinayetle ilgili olarak, Rusya Federasyonu Başsavcılığı, 105. madde (bölüm 2) uyarınca ceza davası açtı.
Bir ay sonra, katil olduğu iddia edilen kişiler göz altına alındı. Ve Kasım-Aralık aylarında, soruşturmaya göre, suçun faili ile müşterisi arasında aracı olan bir dizi şüpheli. Yıl sonunda Yuri Chaika, Kozlov cinayetinin davasının çözüldüğünü duyurdu.
Tutuklama
11 Ocak 2007 Başsavcılık, medyaya müşterinin operasyonel ve soruşturma tedbirleri sırasında göz altına alındığını bildirdi. Rossiya kanalına verdiği röportajda Chaika, yakın gelecekte suça karışan birkaç kişinin daha tutuklanma olasılığını dışlamadı. Aynı gün, Igor Trunov adlı bir bankacının avukatı, müvekkilinin müşteri olarak kabul edildiğini söyledi. Aleksey Frenkel göz altına alındı. 12 Ocak MoskovaBasmanny Mahkemesi, soruşturmaya göre mali yapılarla bağlantılı olan ve suça karıştığından şüphelenilen Liana Askerova'nın tutuklanması için izin verdi. Ve üç gün sonra aynı kurum Frenkel'i tutuklamaya karar verdi. Kommersant gazetesi, mahkemenin, davadaki tüm kanıtları yok edebileceği ve tanıklar üzerinde baskı yapabileceği için Aleksey Efimovich'i serbest bırakmanın kabul edilemez olduğunu düşündüğünü kaydetti. Frenkel'in suçlaması sadece Askerova'nın ifadesine dayanıyordu. Finansörün avukatı, kızın müvekkiline kasten iftira attığını defalarca belirtti.
Suç Ortakları
Soruşturmaya göre Askerova, Frenkel'in suikastçıları aramasına yardım etti. Kızın kendisi bu tür konularda çok bilgili değildi, bu yüzden Boris Shafray'a (Ukraynalı işadamı) döndü. Buna karşılık, işadamı Bohdan Pogorzhevsky'ye (Lugansk kentindeki suç yapılarının temsilcisi) gitti. Ve şimdiden beş bin dolara üç katil tuttu - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad ve Alexei Polovinkin. O zaman, başkentte yarı zamanlı olarak özel bir şoför olarak çalıştılar. Üçü de deneyimsiz suçlulardı, bu yüzden polisin kendilerine geldiği cinayet mahallinde çok fazla iz bıraktılar. Katiller işbirliği yapmayı kabul ettiler ve Shafrai'deki savcılığı işaret eden Pogorozhevsky'yi teslim ettiler.
Göz altına alınan iş adamı davada ifade vermedi ve suçsuz olduğunu açıkladı. Ancak, Boris'in tutuklandığını öğrenen Askerova, onun için bir avukat aramaya başladı ve bu da müfettişlerin dikkatini çekti. Tutuklanmasının ardından,operatörlere cinayetin müşterisini anlattı - Frenkel.
Dosyalama ücretleri
Basında çıkan haberlere göre, Alexey Efimovich sözleşmeli cinayetlere karıştığını tamamen reddetti. Şahsının bu davaya dahil olmasını "Merkez Bankası'nın güçlü bir rakibe karşı provokasyonu" olarak değerlendirdi. Ek olarak, finansör, tutuklanmasını VIP Bank'tan alınan lisansın iptaline ilişkin 15 Ocak'ta yapılması planlanan bir mahkeme duruşmasıyla ilişkilendirdi.
2007 yılının başlarında, Alexei Frenkel Merkez Bankası Başkan Yardımcısı'na suikast düzenlemekle suçlandı. NTV kanalına göre, finansörün ana amacı Kozlov'dan Sodbiznesbank ve VIP Bank'tan lisansları iptal ettiği için intikam almaktı. İddiaya göre, bu kurumların kara para aklama nedeniyle kapatılmasından sonra, bunların oluşturulmasında yer alan finansör, milyarlarca dolarlık zarara uğradı.
Alexei Frenkel'in Notları
Ocak 2007'de Kommersant, bankacının bir dizi Merkez Bankası yetkilisine karşı yolsuzluk suçlamaları yapma planlarını bildirdi. Alexey Efimovich, tutuklanmadan önce bile bunu yapmak istedi, ancak zamanı yoktu. Gazete, Frenkel'den, finansörün Merkez Bankası çalışanlarını (isim vermeden) Panemstroybank, Roskomveteranbank ve Regional Perspective ve BBC bankalarının iflas işlemleri sırasında kara para aklamakla suçladığı bir mektup aldı.
Aleksey Efimovich'e göre, Merkez Bankası “…oldukça kazançlı bir nakit para piyasasını düzenliyor. Bu operasyonu yapanlara ve düzenli ödeme yapanlara merhamet eder. Ve reddedenlerpanele git - cezalandırır. Frenkel'e göre Merkez Bankası, Rus bankalarının çoğunluğunun kara para aklama ile uğraştığı yanılsamasını kasıtlı olarak yarattı ve sürdürdü. Bu, Rusya pazarını yabancı kurumlara açmak ve yurtdışından milyarlarca doları daha da çekmek amacıyla yapıldı.
Aynı ayın sonunda, bu makalenin kahramanı Kommersant'a "Korumalar ve denetim hakkında" bir mektup gönderdi. 2006 yazı, bazı kaynaklara göre Aleksey Frenkel'in yazdığı zamandır. Mevduat sigortası sistemindeki bankacılık yolsuzluğu ve Merkez Bankası mesajın kilit düşünceleri oldu. Finansör, Merkez Bankası denetiminde rüşvet verme yöntemlerini de anlattı. Aslında, not metninde Aleksey Efimovich, suç işlediğinden şüphelendiği birkaç yetkilinin adını verdi. Bunlar, lisans departmanı eski başkanı Mikhail Sukhov ve Rosfinmonitoring Viktor Melnikov ile etkileşimden sorumlu başkan yardımcısı Andrey Kozlov. Frenkel'in mektubuna dayanarak Kommersant, finansörün amacının belirli suçlamalar değil, bankacılık denetiminde yolsuzluğa yol açan sistematik ihmallerin göstergeleri olduğu sonucuna vardı. Yayın ayrıca Merkez Bankası'nın bu makalenin kahramanı ve yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili konularda yorum yapmayı reddettiğini bildirdi.
Alexei Frenkel'in mektuplarının yayınlandıktan hemen sonra skandal haline geldiğini belirtmek gerekir. Ve bu göstergeye göre “Kimin bankası olacaksınız?” başlıklı üçüncü mesaj geliyor. önceki ikisini yarıda kesti. 6 Şubat 2007'de medyada yayınlandı. Notta Aleksey Efimovich, Merkez Bankası'nın fonları nakde çevirmekle uğraşan grupların çıkarlarına hizmet eden görevlilerini açıkladı. ATmesajın yayınlanmasında banka isimleri ve soyadları yoktu - gazeteciler onları baş harfleriyle değiştirdi. Ancak yine de, onların altında kimin saklandığını bulmak kolaydı (örneğin, öldürülen Kozlov notta "A. A. K." olarak göründü). Bu mektup, önceki ikisi gibi, Bankalararası Para Birimi Birliği (Moskova) başkanı Alexei Mamontov tarafından basına verildi. Aynı zamanda, bu metnin suçlamaları doğrulayamama temelinde yapılan ilk iki mesajdan kesildiğini vurguladı.
Cümle
1 Mart 2007'de Rusya Federasyonu Başsavcılığı, zanlının tutukluluğunun uzatılması talebiyle Basmanny Mahkemesi'ne başvurdu. Aleksey Frenkel (bir bankacı) avukatına, başka bir mahkeme öncesi göz altı merkezine nakledilmesi için dilekçe vermesi talimatını verdi. Gerçek şu ki, medyada birkaç yayından sonra, bir bankacının hayatı üzerinde gerçek bir tehdit belirdi. Frenkel'in isteği kabul edildi. Kısa süre sonra finansör Matrosskaya Tishina göz altı merkezine transfer edildi.
Mayıs 2007'de Andrei Kozlov cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Altı sanığa, altmış ciltten oluşan ceza davasının tüm materyallerini tanıma fırsatı verildi.
Kasım 2008'de bu makalenin kahramanı on dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklar farklı şartlar aldı - altı yıldan ömür boyu. On iki ay sonra mahkeme, finansörün temyiz başvurusunu reddetti ve karar yürürlüğe girdi. Şu anda, Aleksey Efimovich Frenkel, Labytnangi şehrinde (Yamal-Nenets Özerk Bölgesi) katı bir rejim kolonisi FKU IK-8'de bir cümle çekiyor.ilçe). Banker 2027'nin sonunda çıkacak.
Özel hayat
Biyografisi yukarıda sunulan Frenkel Alexey, Larisa adlı bir kızla medeni bir evlilik içinde yaşadı (finansçının avukatlarının dairesinin aranması sırasında işlenen yasama ihlalleriyle ilgili şikayetinde bahsedildi). Çiftin çocuğu yok.
